Prawo karne skarbowe a kontrole w firmach – konsekwencje i sposoby zabezpieczenia przed odpowiedzialnością osobistą

2018/06/20 Seminaria, szkolenia i konferencje 

Kiedy 2018/06/20- godziny : 14.00 - 17.00
Gdzie CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
Cena 260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.
Liczba miejsc 17
Język prowadzenia polski

Sprawy karne i karne skarbowe stają się nieodzownym elementem dużej części kontroli podatkowych i celno-skarbowych i mogą wystąpić obecnie niemal w każdym obszarze działalności przedsiębiorcy. Powszechna jest chociażby praktyka wszczynania postępowań karnych skarbowych już na etapie kontroli w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania.

Co istotne, za przestępstwa karno-skarbowe może być pociągnięty do odpowiedzialności każdy, kto zajmował się sprawami gospodarczymi i finansowymi przedsiębiorstwa, czyli zarówno członek zarządu firmy, dyrektor finansowy, jak i księgowa rozliczająca podatki spółki czy kadrowa zajmująca się wypłatami wynagrodzeń pracownikom.  

Podczas seminarium eksperci CRIDO opowiedzą o najczęstszych obszarach zainteresowania organów karnych skarbowych, podstawowych zagadnieniach z zakresu prawa karnego skarbowego materialnego, wysokości grożących podatnikom kar, przesłanek wszczęcia procedury karnej skarbowej czy sposobu prowadzenia postępowań karnych skarbowych. Spotkanie będzie również dobrą okazją do podjęcia dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie prowadzonych przez urzędy i prokuratury postępowań przygotowawczych. 

Program :

1. Ryzyko karne skarbowe:

  • Główne obszary działań finansowych organów ścigania,
  • Wszczęcia postępowania karnego w celu zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego,
  •  Najczęstsze zarzuty stawiane w sprawach karnych skarbowych

2. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa karnego skarbowego

  • Przestępstwo skarbowe czy wykroczenie skarbowe – jak je odróżnić?
  • Co nam grozi? – kary, środki karne i przesłanki ustalania ich wymiaru
  • Zarzuty pod choinkę – dlaczego organy ścigania najczęściej stawiają zarzuty przed świętami?

3. Procedury karne skarbowe

  • Przesłanki wszczęcia postępowania karnego
  • Czy chciałem i wiedziałem? - wina umyślna podstawą odpowiedzialności karnej
  • Mandat czy DPO – czy watro pójść na ugodę z urzędem?
  • Obronić się przed urzędnikami – jak budować linię obrony w sprawie karnej skarbowej,
  • Działajmy zawczasu – procedury antykks-owe

4. Postępowania KKS a postępowania karne

5. Kontrola podatkowa w praktyce

  • Co słychać w kontroli – statystyki i trendy
  • KAS – jak aktualnie wygląda kontrola celno-skarbowa?
  • Jak najlepiej przygotować się do kontroli?

 

Seminarium przeznaczone jest dla szerokiego grona przedsiębiorców, w szczególności członków zarządów spółek kapitałowych oraz osób zajmujących się rozliczeniami finansowymi tych spółek. 

Osoby prowadzące :

Łukasz Trochimiuk

Adwokat w zespole postępowań podatkowych i sądowych w Crido Taxand

Łukasz specjalizuje się w prawie karnym i prawie karnym skarbowym. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i administracyjnymi. Zapewnia aktywne wsparcie w trakcie kontroli i sporów podatkowych, doradza w kwestiach odpowiedzialności karnej skarbowej, a także reprezentuje klientów w postępowaniach karnych skarbowych. Przed dołączeniem do Crido Taxand, przez ponad dziesięć lat był związany z administracją publiczną, gdzie sprawował funkcję oskarżyciela skarbowego w jednym z największych urzędów skarbowych w Polsce, reprezentując urząd przed sądami w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

Katarzyna Komulainen

Adwokat, senior associate w Crido Legal

Katarzyna specjalizuje się w postępowaniach sądowych i arbitrażowyh, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z obszaru tzw. White Collar Crime oraz cywilnych spraw gospodarczych. Doradza klientom, m.in. przy tworzeniu strategii postępowania zarówno na etapie przedsądowym, jak i we wszystkich instancjach w postępowaniu przed sądami. W swojej 10-letniej karierze zawodowej m.in. wielokrotnie reprezentowała członków organów spółek kapitałowych, w szczególności w zakresie ich odpowiedzialności karnej wynikającej z prowadzonej działalności gospodarczej. Prowadziła też postępowania wewnętrzne w podmiotach handlowych zmierzające do zminimalizowania ryzyka narażenia na odpowiedzialność karną oraz zajmuje się wdrażaniem i monitorowaniem procedur compliance.

Paulina Wojszko-Maciulewicz

Starszy konsultant w zespole postępowań podatkowych i sądowych w Crido Taxand

Paulina wspiera klientów w toku kontroli celno-skarbowych, postępowań podatkowych, jak też w ramach postępowań przed sądami administracyjnymi. Reprezentowała szereg międzynarodowych firm w toku sporów z bardzo wysokim ryzykiem podatkowym zarówno z zakresu podatku VAT jak też podatku CIT.


 

Partner merytoryczny :




Skontaktuj się z nami

Alicja Rukowicz, Manager Centrum Szkoleniowego CCIFP

alicja.rukowicz@ccifp.pl; tel. +48 22 690 68 99, +48 508 520 839

 

Zapraszamy do korzystania ze środków transportu publicznego. Do siedziby Izby najłatwiej dotrzesz:

Metrem - linia M1 (stacja Centrum)

Tramwajem – linie: 7, 9, 22, 24, 25 (przystanek Krucza), 4, 15, 18, 35 (przystanek Centrum)

Autobusem – linie: 117, 127, 128, 131, 158, 171, 175, 501, 507, 517, 519, 520, 521, 522, 525 (przystanek Centrum)

Rowerem – najbliższe stacje Veturilo znajdują się w al. Jerozolimskich koło Rotundy oraz na skrzyżowaniu ulic Kruczej i Brackiej.